证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-147
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于召开“岭南转债”2025 年第二次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后，公司将向登记参会的债券
持有人提供线上会议接入方式。
书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，
须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意
方为有效。
经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会
议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人
（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
定的不确定性，敬请投资者注意风险。
经岭南生态文旅股份有限公司（以下简称 “岭南股份”、“公司”、“发行人”）
第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定于2025年12月29日召开“岭南转债”
网络投票表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》决定召开本次会议。本
次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《募集说明书》
《持有人会议规则》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（1）线上会议召开日期、时间为：2025年12月29日（周一）13:00-15:00，本次
债券持有人将以线上会议的通讯方式召开；
（2）网络投票日期、时间为：债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的，投票开放时间为：2025年12月29日的交易时间，即
债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）
参与投票的，投票开放时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。
债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。
方式召开，并采取网络记名方式投票表决。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络形式的投票平
台，“岭南转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人，均有权通
过上述投票方式行使表决权。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结
果为准。债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有
效。
任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
二、出席会议对象
登记在册的“岭南转债”（债券代码：128044）的债券持有人均有权出席本次会议，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有
人；
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论
决定，但没有表决权：
(1) 债券发行人；
(2) 其他重要关联方；
(3) 受托管理人。
三、会议审议事项
表一：本次债券持有人会议提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取
法律行动议案》
上述议案具体内容详见本通知附件三。
四、会议登记事项
午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00）；
债券持有人拟线上参会的可通过信函、电子邮箱或传真的方式进行参会登记（需
提供有关证件复印件），不接受电话登记。债券持有人需将本通知列明的登记资料
在上述登记时间内通过信函、电子邮箱（ln@lingnan.cn）或传真等方式送达至公司
董事会办公室，信函、电子邮箱或传真以登记时间内公司收到为准。
会议室；
（1）债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，提供本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证
明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他
证明文件、参会回执；由委托代理人出席的，提供代理人本人身份证、企业法人营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法
定代表人或负责人资格的有效证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；
（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，提供本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由委托代
理人出席的，提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；
（3）债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执样式参见本通知“附件
二”。
五、参与投票的投票程序
（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
弃权。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
决权。
券持有人同意，方能形成有效决议。
逐项表决。
构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
券持有人具有同等效力。
责执行会议决议。
六、会议联系方式
联 系 人：岭南股份董事会办公室
联系电话：0769-22500085
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 11 楼董事
会办公室
七、其他事项
未办理出席登记的，不能出席会议。
上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料
后，公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。
八、相关附件
附件一：《参加网络投票的具体流程》；
附件二：《参会回执》；
附件三：《会议议案》。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
见：同意、反对、弃权。
达相同意见。债券持有人对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如债券持有人先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件二：
岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席岭南生态文旅股份
有限公司“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议。
债券持有人盖章（适用于机构投资者）：
债券持有人（或法定代表人或负责人）签名：
债券持有人证券账户卡号码：
持有债券张数（面值人民币100元为一张）
）：
参会人（本人或受托代理人）：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
附件三：
岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议议案
议案一：关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案
于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》，
根据议案内容，受托管理人将代表提交完整授权委托材料且足额缴纳法律费用的债
券持有人采取相关法律行动。
受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》，根据议案内容，受
托管理人将先行垫付法律行动产生相关合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、
申请费、保全担保保险费、执行费、公告费等（针对法律费用中的诉讼费，受托管
理人已向法院申请减免、缓交，如减免、缓交申请获法院准许，受托管理人可相应
减免、缓交所需代垫的诉讼费）。债券持有人授权受托管理人采取法律行动的，无
需预交相关法律费用，前期已经授权并预交法律费用的持有人，受托管理人已妥善
安排退回相关款项。
为提升法律行动效率，尽可能为广大债券持有人提供法律救济渠道，扩大投资
者保护的范围，受托管理人特提请债券持有人会议审议以下事项：
授权受托管理人广发证券股份有限公司以自己名义代表全体债券持有人就“岭
南转债”未按期兑付本息的违约行为采取法律行动，行使债券持有人有关采取诉讼
等方式要求“岭南转债”债券发行人等相关主体兑付债券本息、承担违约责任、担
保责任的各项权利，包括但不限于：对相关责任方（包括但不限于发行人、担保人、
发行人的债权人、发行人的实际控制人/控股股东等利益相关方）提起诉讼、依法申
请财产保全、申请强制执行、申请及参与破产程序等法律行动；参与诉讼程序，代
为签署、修改、提交和签收前述法律程序有关的法律文书；作为债权人代表人选加
入或列席金融机构债权人委员会并依据决议代表债权人发表意见；委托律师、会计
师等中介机构协助或代理委托人和/或受托人处理上述事宜（以下简称“授权委托事
项”）。
无论该债券持有人是否已向受托管理人提交过书面授权材料，在本议案经债券
持有人会议审议通过之日起，本议案即对全体债券持有人具有同等约束力，视为全
体债券持有人同意授权受托管理人上述全部授权委托事项（已经自行提起诉讼的债
券持有人除外，受托管理人不再代表已自行起诉的债券持有人起诉，该等债券持有
人如欲委托受托管理人代为起诉，需在受托管理人代为起诉案件一审辩论终结前向
法院撤回其自行起诉案件并及时告知受托管理人，受托管理人收到相关通知后将代
表该债券持有人起诉，相关起诉申请是否发生法律效力最终以法院意见为准），且
后续受托管理人无需再向其另行获取书面授权材料即可代表债券持有人采取法律行
动。若后续司法程序中，法院就委托授权的形式或本议案的效力及适用提出新的认
定意见或要求，则应以法院最终的意见或要求为准。
鉴于受托管理人已代表 176 名债券持有人提起法律诉讼，且该案件已被法院受
理。本议案通过之后，受托管理人将代表除 176 名债券持有人以外的全体债券持有
人提起诉讼，具体方式为另案起诉或者在 176 名债券持有人起诉案件中申请增加诉
讼请求，最终以法院意见为准。本议案通过之后，如债券持有人拒绝授权受托管理
人起诉，应在受托管理人代为起诉案件一审辩论终结前自行向法院提起诉讼并及时
告知受托管理人，受托管理人收到相关通知后将向法院申请撤回代表该债券持有人
的起诉，撤回起诉申请是否发生法律效力最终以法院意见为准。
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